Suspeitos de forjar investimento de R$ 4 milhões com dinheiro falso em BH são presos em SP

Três homens, dois de 62 anos e um de 51, foram indiciados por estelionato, associação criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Grupo é acusado de praticar golpe milionário contra empresários paulistas, em
Belo Horizonte. Dois dos investigados foram presos em
São Paulo de forma preventiva. Já um terceiro segue foragido.

Segundo apuração da
Polícia Civil, os suspeitos simularam um investimento de R$10 milhões na empresa das vítimas e exigiram um aporte inicial de US$100 mil. No momento da transação, o valor em reais foi substituído por cédulas cenográficas. Veículos de luxo, documentos, dinheiro em espécie, celulares e material utilizado para a fraude foram apreendidos pela corporação.

‘Modus operandi’

O golpe foi articulado a partir de Belo Horizonte, onde os membros da organização criminosa criaram uma empresa falsa de investimentos financeiros. Nomes, documentos falsos, perfis empresariais em redes sociais, sede física e sites de fachada foram utilizados para atrair investidores e dar aparência de legalidade.

Os criminosos prometiam rendimento elevado por meio de transações com moeda estrangeira. O golpe começava com o investigado de 51 anos. Ele atuava como captador das vítimas e ligava para os alvos, se passando por funcionário de instituições bancárias. O suspeito convencia as pessoas a entregarem dinheiro vivo como forma de “verificação” ou “atualização bancária”.

Depois de convencida, a vítima era incentivada a entregar o valor a um suposto motoboy. Este, na verdade, era o outro integrante do grupo criminoso, de 61 anos. Responsável por buscar o dinheiro em espécie na casa das vítimas, ele repassava o material para o terceiro investigado, da mesma idade, que realizava a troca do dinheiro verdadeiro por cédulas cenográficas, devolvidas à vítima como se fossem o valor analisado.

Vítimas de São Paulo foram convencidas a viajar até BH

A apuração da Polícia Civil descobriu que as duas vítimas, residentes em Marília e Garça, ambos municípios do estado de São Paulo, foram convencidas a viajar até Belo Horizonte para uma suposta assinatura de contrato e visualização do capital envolvido na transação em agosto de 2022.

Durante o processo, os empresários tiveram acesso a cerca de R$ 6 milhões em cédulas que, posteriormente, foram identificadas como dinheiro cenográfico. “Um contrato falso foi assinado, e as vítimas realizaram transferências que somaram quase R$ 4 milhões à organização criminosa”, detalhou o delegado Rafael Faria, responsável pela investigação.

Os policiais também descobriram que os suspeitos utilizaram contas de terceiros para movimentar os valores obtidos com o golpe. “Também foi identificado o uso de empresas de fachada e a aquisição de bens com indícios de ocultação de patrimônio”, complementou Faria.

Inquérito

O inquérito foi concluído pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que remeteu as descobertas ao Poder Judiciário. As investigações contaram com apoio da Delegacia Regional de Juiz de Fora e da Polícia Civil do Estado de São Paulo.

Mesmo com a conclusão do inquérito, as investigações agora seguem em desdobramentos relacionados com a atuação do grupo criminoso.

*Sob supervisão de Enzo Menezes